Оперативно-розыскная террология

Финансирование террористических организаций

Основными направлениями получения «террористических» сверхприбылей (the New Economy of Terror) являются:

• игра на стоимости фьючерских контрактов на углеводородное сырье путем организации террористических актов на ведущих нефтепромыслах, нефтепроводах (в первую очередь — Ближний Восток, тропическая зона Африки);
• торговля страхом», среди которой на первом месте по затратности — стимулирование разработки, производства и обязательного оснащения техническими системами безопасности всех объектов социального назначения, компонентов транспортных систем, жилищ, на втором — страхование и перестрахование от последствий террористических актов, на третьем — постоянное увеличение числа лиц, прямо или косвенно занятых охранной или антитеррорнстической деятельностью (всеобщий «налог на антитеррористическую защищенность»);
• силовое обеспечение производства и транзита наркотиков;
• силовое обеспечение путей незаконного перемещения золота и драгоценных камней, участие в их контрабанде;
• «коммерческий» захват заложников и похищение людей в целях последующего получения выкупа.

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от традиционной криминальной («теневой», «черной» и т.п.) эти направления «экономики терроризма» не затрагивают государственных бюджетов, а формируются как изъятие ресурсов граждан путем сверхнормативного повышения стоимости товаров и услуг. При этом наблюдается своеобразный эффект «черного восстановления социальной справедливости»: чем выше индивидуальный доход — тем больше размер личных затрат на антитеррористическую защищенность. Иначе говоря, террористическая деятельность в процессе нового передела мира оплачивается в первую очередь отдельными гражданами, во вторую — мелким и средним бизнесом.

Анализ тенденций мирового развития, внутриполитического и экономического положения нашей страны показывает нарастание террористической угрозы. Полностью ликвидировать причинно- следственный комплекс, порождающий терроризм и внешние каналы, стимулирующие экстремистскую среду, в ближайшие годы не удается, что еще в большей степени делает актуальной задачу максимального повышения эффективности правоохранительной деятельности.

Анализ отечественной и зарубежной практики позволяет выделить в деятельности террористических организаций операции, требующие постоянного и значительного по объемам финансирования:

• оплата мероприятий по пропаганде своей деятельности;
• приобретение необходимых образцов оружия, боеприпасов, средств связи, обмундирования, продовольствия;
• оплата содержания баз и явочных квартир;
• оплата перемещений;
• оплата функционирования средств связи;
• подготовка новых членов;
• приобретение поддельных документов.
• выплаты заработных плат членам организации и страховки на содержания их семей;
• оплата услуг информаторов;
• подкупа чиновников и сотрудников правоохранительных ведомств;
• организационные мероприятия в ходе подготовки и проведения собственно террористического акта.

Для раскрытия сути проблемы финансирования необходимо рассмотреть способы, с помощью которых террористические организации получают денежные средства. В последнее время в научных исследованиях способы (их часто путают с каналами, по которым перемещаются финансовые потоки) финансирования террористических организаций принято делить на внутренние и внешние. Однако, как показал анализ УД, террористы не делят денежные средства на «внутренние» и «внешние», а пользуются всеми доступными в конкретном случае возможностями для получения денежных средств. Исследование позволило выделить одни из наиболее типичных способов получения денежных средств, характерных для террористических организаций, действующих на территории России:

Использование благотворительных организаций. Благотворительные или некоммерческие организации обладают характеристиками, которые делают их чрезвычайно привлекательными для террористов. Так:

• многие благотворительные организации имеют филиалы в разных странах, что дает возможности для беспрепятственного перемещения денежных средств и товарно-материальных ценностей.
• создание, функционирование и финансово-хозяйственная деятельность такой организации регламентирована значительно меньшим количеством нормативных правовых актов, нежели любой другой коммерческой организации.

Так, по информации практических сотрудников СКФО в оказании финансово-материальной помощи террористическим и экстремистским организациям, действующим на территории округа, задействованы более 60 международных исламских экстремистских организаций, 100 иностранных фирм и 10 банковских групп, находящихся в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Катаре, Кувейте, Афганистане, Пакистане, Турции, которые прямо или косвенно поддерживают сепаратистов.

Так, из МВД по Республике Ингушетия в МРУ Росфинмониторинг поступила информация в отношении некоммерческой неправительственной организации «Международный комитет спасения», зарегистрированной в США и действующей на территории республик Северного Кавказа. Первичный анализ финансовой деятельности этой организации, проведенный МРУ Росфинмониторингом по ЮФО, в совокупности с оперативной информацией правоохранительных органов дает основание полагать, что часть денежных средств, направленных в 2008-2009 гг. на социальные программы (в общей сложности около 3 млн. долл. США), посредством ряда сомнительных финансовых операций направлялись на финансирование общественных и религиозных организаций экстремистского толка.

Финансовая помощь международных экстремистских организаций. В рамках этой работы, участвуя в реализации разработок оперативной группы МВД России 17 января 2009 г. в Хасавюртовском районе Республики Дагестан, уничтожен И.Ю. Хадиев, который являлся идеологом и финансистом незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чеченской Республики. Длительное время он скрывался в г. Баку Республики Азербайджан, являлся связным международной террористической организации «Аль-Кайда» с лидером незаконных вооруженных формирований Чеченской Республики Доку Умаровым. Через И.Ю. Хадиева на территорию Чеченской Республики из г. Баку переправлялись денежные средства, направляемые международными террористическими организациями на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе.

Предпринимательская деятельность. Доходы предпринимательской деятельности могут быть использованы в качестве источника денежных средств для оказания поддержки террористической деятельности. Риск, что предприятие переместит денежные средства для поддержки террористической деятельности, выше, если соотношение между заявленными и фактическими продажами невозможно проверить, как в случае с отдельными вилами предпринимательской деятельности со значительным потоком наличности.

26 февраля 2009 г. сотрудниками МВД по РД в ходе проведения ОРМ в рамках УД № 810547, возбужденного по ст. 317, 222 УК РФ, установлено, что в июне 2008 г. М.А. Магомедгичев склонил М.И. Татасва к участию в НВФ, а также в июле 2008 г. передал активному члену НВФ, входящему в группу, возглавляемую А.Ю. Бидаевым, Т.З. Дадаеву, уничтоженному в ходе проведения спецоперации в г. Хасавюрт 4 сентября 2008 г. деньги в сумме 19 тыс. руб., заведомо зная, что указанные денежные средства предназначены для организации, финансирования, подготовки и совершения преступлений, предусмотренных ст. 317, 208 УК РФ. В отношении М.А. Магомедгичева Хасавюртовским МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по РД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в рамках указанного уголовного дела установлено, что Татаев в июле-августе 2008 г. передал активному члену НВФ Дадаеву деньги в сумме 30 тыс. руб. Кроме того, в период с сентября 2008 г. по декабрь 2008 г. М.И. Татаев оказывал финансовую помощь Р.О. Гаджиеву, лидеру одной из бандгрупп, действующих на территории г. Хасавюрт и Хасавюртовского района, обеспечивал их финансами, продуктами питания и обмундированием из средств, которые он присвоил, будучи директором МУП «Муниципальный рынок № 2».

В отношении М.И. Татаева Хасавюртовским отделом СУ СК при прокуратуре РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.

Использование внутренних источников. В некоторых случаях террористические группы финансируются из внутренних источников, включая семью и другие некриминальные источники. Количество денег, необходимых для совершения небольших террористических актов, может быть собрано террористами и их сторонниками с использованием собственных сбережений, доступа к кредиту или доходов от предпринимательской деятельности, находящейся под их контролем. Террористические организации могут быть крайне децентрализированы, нередки случаи, когда человек, напрямую не связанный с планированием или осуществлением террористического нападения, тем не менее вносит свой вклад посредством финансирования. Сюда же следует отнести получение доходов от продажи символики, одежды и т.д. посредством Интернета.

Получение доходов от криминальной деятельности. В прошлом некоторые террористические группы получали существенную часть своего финансирования и поддержку от международных террористических организаций. Но при усилении международной борьбы с терроризмом многие из этих источников финансирования стали недоступны. Кроме того, недавно созданные террористические организации либо НВФ, еще «не зарекомендовавшие» себя, не могут рассчитывать на финансовую помощь международных террористических организаций. В результате террористические организации все чаще стали добывать финансовые средства преступным путем. Перечень преступлений, совершаемых в целях финансирования МВФ, является обширным. На эти цели идут средства, добываемые путем вымогательства, контрабанды, незаконного предпринимательства, мошенничества и т.д.

В данный момент прослеживается устойчивая тенденция использования, а в ряде случаев и слияния НВФ с этническими организованными преступными группировками при совершении преступлений корыстной направленности.

Анализ сведений, поступающих в ходе отработки пособнической базы, свидетельствует о том, что лидеры НВФ Кабардино-Балкарской Республики во главе с А.Э. Астемировым используют в основном денежные средства, полученные ими от лиц, занимающихся нелегальной коммерческой и предпринимательской деятельностью.

Справочно: сотрудниками УВД по Астраханской области совместно с ГУВД по Ставропольскому краю на территории Лиманского района АО задержан лидер так называемого «ногайского джамаата» А.Б. Бимурзаев, разыскиваемый правоохранительными органами за совершение серии преступлений террористической и общеуголовной направленности. В результате проведенных мероприятий было установлено, что Бимурзаев для обеспечения функционирования возглавляемой им группы совершал вымогательства, а также убийства предпринимателей.

На этом основании устремления бандитов направлены на взимание так называемой «дани» и принудительный сбор «пожертвований» с бизнесменов и предпринимателей. Для чего формируются особые группы сборщиков денег.

Одна из таких групп, состоящая из 15 боевиков, задержанная в Республике Ингушетия 23 мая 2009 г., имела специально составленные списки предпринимателей. Активно применяются откровенно силовые методы.

По поступающим оперативным сведениям членами бандподполья под руководством Гулиева М. (уничтожен 10 мая 2009 г.) осуществлены операции по запугиванию предпринимателей Баксанского и Прохладненского районов КБР, в ходе которых ими было собрано несколько миллионов рублей, в результате чего на территории республики активность бандгрупп резко возросла.

Также стоит отметить, что НВФ используют свое присутствие за пределами своей страны или в диаспорах, чтобы получить деньги путем вымогательства. Любая террористическая организация воспользуется своими контактами, чтобы обложить налогом диаспору.

Использование сети Интернет. Террористы ведут поиск финансов как через свои сайты, так и путем использования инфраструктуры сети Интернет в качестве средства мобилизации ресурсов с помощью незаконных методов. Наиболее популярные среди них:

прямые просьбы на террористических сайтах. Некоторые террористические группы просят финансирование напрямую через сайт у его посетителей. Эти просьбы могут быть изложены в форме общих заявлений, подчеркивающих, что организация нуждается в деньгах, наиболее часто сочувствующих прямо просят о финансовой поддержке, сопровождая просьбу информацией о банковском счете или реквизитах оплаты через Интернет.

По информации сотрудников СКФО, отечественными террористическими организациями ведется активный поиск самостоятельных источников финансирования. Так, на одном из сепаратистских сайтов в сети Интернет А.Э. Астемиров выдвинул лозунг об индивидуальной обязанности для каждого истинного мусульманина — оказание финансовой и любой иной поддержки бандподполью с указанием конкретных способов и счетов.

Также в качестве примера следует отметить, что основной сайт Ирландской республиканской армии уже несколько лет содержит страницу, на которой посетители могут делать пожертвования посредством кредитных карт. В то же время «Информационный сервис верноподданных Ольстера», являющийся отделением «Добровольческих сил верноподданных» (структура ИРА), принимает пожертвования через систему PayPal, также приглашая тех, кому неудобно вносить деньги, жертвовать вещи, например пуленепробиваемые жилеты. Второй связанный с этим метод сбора средств — это классификация посетителей сайта путем заполнения онлайн профилей и определения потенциальных жертвователей и контакт с ними. Эта функция может выполняться автоматически сервером. Третий путь — создание онлайн-магазинов и продажа через них книг, видеокассет, флагов, футболок и прочей атрибутики, имеющей символику террористических и экстремистских организаций;

мошенничество с использование средств электронной коммерции. Согласно сведениям Ж.-Ф. Рикарду, одного из руководителей антитеррористических подразделений Франции, многие исламские террористические проекты финансируются путем мошенничества с кредитными картами. Имам Самудра, приговоренный к смерти за соучастие во взрывах 2002 г. на Бали, опубликовал тюремные мемуары в 280 страниц, которые включают главу о кардинге для начинающих. По мнению голландских экспертов, существуют неопровержимые доказательства международных правоохранительных органов и ФБР о том, что некоторые террористические группы финансируют свою деятельность путем современных мошеннических схем, таких как нигерийские письма;

использование благотворительных взносов. Террористические организации имеют историю использования не только бизнес-средств, но также благотворительности для тайного сбора финансов. Это особенно популярно у исламистских групп и осуществляется путем директив, призывающих благочестивых мусульман делать регулярные пожертвования. Кроме рекламы в сочувствующей прессе эти «пожертвования» также рекламируются на исламских сайтах и в чатах, переадресовывая заинтересовавшихся лиц на сайт, где непосредственно находится воззвание. Многие из организаций, занимающихся сбором еды, одежды, образованием нуждающихся, обеспечением медицинской помощью, в дополнение к своей миссии гуманитарной помощи имеют скрытую миссию по поддержке террористов и оказанию материальной помощи вооруженным группам. Материалы, размещенные на сайтах этих организаций, могут содержать намеки на помощь террористам, но могут не говорить ничего о секретных целях.

Перемещение денежных средств. Выявлено три основных способа, при помощи которых террористы перемещают денежные средства:

1) банковские трансакции;

2) физическое перемещение при помощи курьеров. Этот способ наиболее характерен для России в силу относительной неразвитости финансовой системы в регионах, наиболее подверженных террористическим проявлениям.

30 августа 2009 г. при пересечении на маршрутном такси «Назрань-Нальчик» КПМ-105, расположенном на территории Пригородного района РСО-А, задержан Е.И. Петров, уроженец Республики Казахстан, который представил паспорт, выданный на имя И.А. Духиева, уроженца Чеченской Республики.

В целях установления личности Е.И. Петрова направлена телефонограмма в г. Рудный Республики Казахстан, организовано взаимодействие с сотрудниками УУР КМ МВД по ЧР, от которых получена информация о причастности Духиева к незаконным вооруженным формированиям и нахождении его в федеральном розыске по ч. 2 ст. 208 УК РФ.

В ходе проведения оперативной работы в отношении Е.И. Петрова, стало известно, что он в составе банд группы участвовал при обстреле колонны военных автомашин, имевшем место в 2008 г. на территории ЧР. Петров лично знаком с Доку Умаровым, который в начале августа текущего года поставил ему задачу, согласно которой он должен был связаться на Украине со связным (кличка «Мегафон») и передать ему флешкарту с обращением Доки Умарова. Затем «Мегафон» должен был изготовить Е.И. Петрову поддельный паспорт в целях выезда в Казахстан и в Турцию, для того чтобы встретиться с неустановленными лицами, от которых он должен был получить деньги в сумме 200-250 тыс. долл. США и доставить их лично Доку Умарову.

В отношении Е.И. Петрова продолжается проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

17 января 2009 г. в Хасавюртовском районе Республики Дагестан при оказании вооруженного сопротивления уничтожен И.Ю. Хадиев («Мовсар»), финансовый курьер и связной между бандглаварями в Дагестане и Чеченской Республике. Хадиев по заданию Умарова обеспечивал поступление денежных средств из Турции через Грузию экстремистам в Республику Азербайджан и далее в Северо-Кавказский регион Российской Федерации.

13 апреля 2009 г. в г. Хасавюрт задержан финансовый курьер, связной между лидерами бандподполья в Северо-Кавказаском регионе и за рубежом А.А. Оздемиров. Под прикрытием коммерческих поездок в Турцию доставлял видеоотчеты бандглаварей «хасавюртовского джамаата» перед хозяевами и обратно крупных денежных сумм для их нужд;

3) использование международной торговой системы.

Так, по имеющимся в Управлении ФСБ России по Чеченской Республике данным, через коммерческие фирмы, зарегистрированные на территории Азербайджана и Грузии, проходит значительная часть денежных средств, предназначенных для финансирования бандподполья.

Совершенные в последнее время теракты не требовали значительного финансирования, но, кроме непосредственных расходов на совершение террористического акта как такового, современным террористическим организациям требуются денежные средства на разнообразные виды деятельности, включая развитие и поддержание функционирования организации и ее идеологии на должном уровне. Выявление и пресечение деятельности каналов финансирования террористических организаций создают крайне неблагоприятную среду для существования терроризма, способствуя ограничению существования этого явления.

Тем не менее прямые расходы на проведение теракта — только часть потребностей террористических организаций в денежных средствах. Создание препятствий для финансовых потоков, предназначенных террористам, ограничивает ресурсы, которые могут быть использованы при проведении пропагандистских кампаний, вербовки, оказания помощи и т.п.

Однако статистика говорит о том, что выявление и пресечение финансирования террористов пока оказываются сложной задачей для правоохранительных органов (см. табл.).

Понятно, что ни один из совершенных террористических актов не мог обходиться без соответствующего финансирования, поэтому данные таблицы можно интерпретировать как характеристику фактической способности правоохранительных сил раскрывать и расследовать данные преступления.