Уголовное право зарубежных стран

Организованная преступная деятельность в уголовном праве Италии

Борьба с организованной преступностью остается одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед итальянским обществом. Организованная преступность в Италии глубоко проникла во все сферы общественной жизни, установив связь с правоохранительными органами, государственным аппаратом и даже высшими эшелонами власти, что значительно затрудняет расследование преступлений.

Организованная преступность в Италии с каждым годом приобретает все больший размах. Современная организованная преступность основывается уже не на поведении и деятельности отдельных лиц в сфере общеуголовной преступности, как в прошлом. Она выражается в объединении различных противоправных интересов в обществе, в проявлении новых и комплексных форм преступности, в формировании новых преступных организаций.

Проблема правовой борьбы с организованной преступностью носит сложный, комплексный характер, видимо, поэтому итальянское уголовное законодательство предусматривает многочисленные составы преступных организаций.

Преступная организация — это не только банда или группа лиц, сообща совершающих преступления. Сущность организации определяется непременным наличием в данной группе пяти признаков:

1. сбором и передачей информации;
2. нейтрализацией действий правоохранительных институтов;
3. использованием основных социально-экономических служб;
4. существованием внутренней структуры;
5. определенной внешней «законностью» действий.

Наиболее опасной формой организованной преступности в Италии является мафия. Известно, что самая старая и самая знаменитая преступная организация — это итальянская, которая состоит из сицилийской мафии, или коза ностры, неаполитанской Каморры, калабритской Ндрангеты и Sacra Coronna Unita. Мафия в Италии подчинила себе наиболее доходные сферы экономики и имеет тесную связь с правящими кругами и политическими партиями.

Мафия в своей деятельности широко вышла за пределы территории Италии и давно уже приобрела международный характер, поэтому практически эффективность борьбы с таким опаснейшим явлением в рамках отдельных стран крайне низка и требуется консолидация сил всех заинтересованных государств.

В Италии в последние 20 лет усилилась тенденция роста столкновений между мафиозными организациями и государственными структурами. Как ни парадоксально, но в юридической литературе некоторые авторы расценивают это как позитивный симптом в жизни итальянского общества, полагая, что это свидетельствует о трансформации прежде существовавшей тенденции проникновения мафии в сердцевину государства.

По мнению трагически погибшего от руки мафии итальянского судьи Джованни Фальконе, в борьбе с организованной преступностью нередко забывался тот факт, что коза ностра и другие организации, использующие в своей деятельности мафиозные методы, являются исключительно криминальными сообществами, поэтому их члены должны преследоваться как за отдельные, совершенные ими преступления, так и за сам факт принадлежности к такого рода организациям, что само по себе составляет преступление. Непонимание этого факта долгое время основывалось на особенностях культурных традиций населения южной части Италии, которые до последнего времени приводили вообще к отрицанию существования мафии как преступной организации. Даже Верховный суд до недавнего времени, говоря о мафии как о преступной организации, исходил из различий так называемых старой и новой мафии. В связи с чем в некоторых постановлениях суд устанавливал, что мафия не является стойкой преступной организацией и что возможно «спонтанное прорастание ростков феномена мафии, оторванного от родной почвы».

Среди основных преступлений, совершаемых мафиозными организациями, следует назвать в первую очередь торговлю наркотиками на национальном и международном рынках, мошенничество в рамках общественных структур, систематические вымогательства, сопровождаемые убийствами предпринимателей, а также грабежи и заказные убийства. Кроме того, нередки убийства и покушения на убийство судебных и прокурорских работников, членов парламентских комиссий по борьбе с мафией, государственных служащих с целью показать несостоятельность судебной репрессии.

Постоянный рост преступлений, совершаемых мафией, потребовал введения в УК специальных норм, а также разработки комплекса специальных нормативных актов об ответственности членов мафии.

В Италии уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с организованной преступной деятельностью, достаточно многочисленны и содержатся не только в УК 1930 г. в действующей редакции, но и в специальных законах.

В Особенной части УК содержатся нормы, предусматривающие ответственность за создание преступных сообществ и участие в них в различных формах.

До 1982 г. УК в разд. V «О преступлениях против общественного порядка» устанавливал уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за организацию преступного сообщества с целью совершения нескольких преступлений, не выделяя организации типа мафии (ст. 416 УК). За одно лишь членство в преступном сообществе назначается наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.

В ч. 2 ст. 416 предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет для членов преступного сообщества, которые «грабят с оружием в сельской местности и на дорогах». Согласно ч. 3 этой же статьи УК наказание увеличивается, если в сообществе состоят 10 и более участников.

Таким образом, УК специально не выделял организацию типа мафии. Ответственность членов мафиозных сообществ наступала по общим нормам о преступных сообществах. Наличие в уголовном законодательстве подобной нормы не отвечало потребностям борьбы с таким опасным социальным явлением, как мафия.

Правовой основой для уголовного преследования членов мафиозных сообществ явилась ст. 416-2, введенная в УК 13 сентября 1982 г. Законом № 646. В этой статье раскрывается понятие «сообщество типа мафии» и регламентируется ответственность его участников. Согласно этой статье «сообществом типа мафии считается такая преступная организация, в которой ее члены прибегают к устрашению либо запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки и хранения молчания с целью совершения преступлений, обладания прямым или косвенным путем постами, дающими возможность управления либо контроля над экономической деятельностью, распределением концессий, выдачей разрешений, заключением договоров подряда и коммунальным обслуживанием, а также для извлечения незаконных прибылей либо получения незаконных привилегий для себя или других лиц».

Таким образом, вводя в УК новый состав преступления — «сообщество типа мафии», законодатель выделил такие критерии отличия указанного сообщества от обычного преступного сообщества, как используемые средства и преследуемые цели сообществом типа мафии. Использование силы устрашения традиционно считается типичным для мафиози. Однако, по мнению итальянских юристов, указание в законе такого признака мафии, как «использование силы устрашения», допускает различные толкования указанного понятия. Большинство авторов склоняются к мнению, что в данном случае речь идет не о совершении конкретных устрашающих действий, а об устрашении одной лишь «преступной славой», которую мафиози приобрели исторически, совершая акты насилия в прошлом, и распространении угрозы совершения актов насилия в будущем для достижения своих целей.

Лица, входящие в преступную организацию типа мафии, состоящую из трех и более человек, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет (ч. 1 ст. 416-2 УК), а лица, создающие такие преступные сообщества или руководящие ими, наказываются лишением свободы на срок от четырех до девяти лет (ч. 2 ст. 416-2 УК).

Если преступное сообщество типа мафии является вооруженным, то назначается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет лицам, входящим в такое сообщество, и лишение свободы на срок от пяти до 15 лет для организаторов данного преступного сообщества (ч. 4 ст. 416-2). Вооруженным преступное сообщество типа мафии считается в том случае, когда «его участники для достижения целей сообщества располагают оружием либо взрывчатыми веществами, в том числе скрываемыми либо хранимыми в потайных местах» (ч. 5 ст. 416-2 УК).

В случаях когда экономическая деятельность, осуществляемая либо контролируемая членами мафии, полностью либо частично финансируется за счет средств или доходов, полученных от преступной деятельности, меры наказания, установленные в ст. 416-2, увеличиваются на срок от одной трети до половины установленного срока (ч. бет. 416-2 УК).

Статья 416-2 УК (ч. 7) предписывает обязательную конфискацию у осужденного вещей и предметов, служивших орудием преступления, а также доходов от преступлений и финансовых средств, предназначенных для их совершения. Осужденный лишается страховых свидетельств, разрешений на ведение торговли, права на участие в аукционах на оптовых рынках, концессии на пользование общественными водами и прав, из них вытекающих, а также льгот, связанных с членством в Ассоциации подрядчиков жилищного строительства либо Ассоциации поставщиков материалов на государственные предприятия, если осужденный обладал таковыми либо входил в таковые.

Положения указанной статьи распространяются на все организации типа мафии, носящие различные наименования в зависимости от региона их деятельности.

Отличительным признаком организованных преступлений, предусмотренных ст. 416 и 416-2 итальянского УК, от простого соучастия, предусмотренного в ст. 110 Общей части УК, является природа преступного сговора. В соучастии сговор появляется по случаю совершения одного или более определенных преступлений и этим исчерпывается. В организованных преступлениях преступный сговор направлен на осуществление обширной преступной программы, которая включает также и сговор на совершение отдельных преступлений, но в отличие от соучастия в этом случае сговор продолжает действовать и после осуществления каждого конкретного преступления. Учитывая это важное отличие, Верховный Кассационный Суд Италии указывает, что «судья не должен путать совершение нескольких преступлений на основе единого преступного плана с образованием преступной организации».

Состав преступной организации мафиозного типа, предусмотренный ст. 416-2 УК, является специальной нормой по отношению к составу преступной организации, предусмотренному ст. 416 УК. В обоих составах общим структурным элементом является сговор, направленный на осуществление преступной программы и сохраняющийся на более длительное время после совершения каждого запланированного преступления. Отличие преступной организации мафиозного типа (ст. 416-2 УК) от простой преступной организации (ст. 416 УК), придающее ей характер сообщества специального рода, заключается в особых преступных целях, состоящих не только в совершении уголовно наказуемого деяния, включая проникновение в управление и контроль экономической деятельности, подкуп публичных служб для получения незаконных прибыли или выгод, но и в устрашении, порождаемом преступным братством, условиях подчинения и круговой поруки.

Участие в мафиозной организации предусматривается в ст. 416-2 УК в свободной форме, поэтому законодатель не описывает в деталях типичное поведение, перечисляя характерные признаки, а только ограничивается указанием, что совершает преступление «тот, кто участвует». Из этого следует, что участие состоит с объективной стороны в любом конкретном вкладе в преступный план и, таким образом, в осуществлении посягательства на охраняемые законом интересы, какой бы ни была роль лица, состоящего в преступной организации мафиозного типа.

Как было указано выше, одной из основных характеристик преступной организации мафиозного типа является сила устрашения, на которой держится сообщество, и отношения подчинения, из нее проистекающие. Однако недостаточно одного лишь использования насилия или угрозы его применения, предусмотренных в качестве составляющих элементов программируемых преступлений, но необходимо, чтобы те же узы преступного сообщества были направлены на создание на территории их действия отношений подчинения, которые создают значительные трудности для превентивного и репрессивного вмешательства государственных органов, а также на распространение круговой поруки.

Устрашающая сила мафиозной организации состоит в способности внушать страх этой организацией, которая должна обладать специальным потенциалом, порождать состояние «психологического подданства» независимо от совершения отдельных актов насилия или угрозы, поскольку устрашающая сила является частью наследия преступной организации мафиозного типа.

Введение в УК ст. 416-2 об ответственности за участие в мафиозной организации сыграло большую роль в укреплении нормативной базы для борьбы с таким опасным явлением. Вместе с тем в итальянской юридической литературе отмечалось, что формулировка указанной статьи с трудом совмещается с традициями обвинения. Так, в судебном разбирательстве нужно будет доказать, что возникла организация, которая конкретными действиями создала распространившуюся систему устрашения, определив условия обета молчания и подчинения, которые распространяются на членов организации с целью осуществления определенной преступной программы или преследуют иную цель, четко выраженную в законе.

Растущее вмешательство мафии в процесс выборов повлекло за собой принятие 7 августа 1992 г. Закона № 356 «Положения о борьбе с мафией», которым в УК был введен состав политико-мафиозного обмена на выборах (ст. 416-3) и дополнена ст. 416-2 еще одним преступным направлением деятельности мафии — затруднение или препятствование осуществлению права свободного голосования и приобретение при выборах голосов избирателей для себя или других лиц. Статья 416-3 установила ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет для лиц, которые добиваются обещания голоса на выборах в обмен на денежные средства.

Статья 417 УК предписывает в любом случае совершения лицом преступлений, предусмотренных ст. 416-2 и 416-3, назначать виновному меру безопасности.

Следует отличать участие в преступной организации от пособничества преступнику. Типичное поведение для преступления, выражающегося в участии в преступной организации, состоит в задании или роли хотя бы общего плана, которые субъект выполняет или обязуется выполнять в организации для того, чтобы внести свой вклад в существование или укрепление преступной солидарности, сознавая и желая участвовать в организации, разделяя ее цели. Преступление, выражающееся в личном содействии, характеризуется сознанием и волей помогать кому-либо из членов организации уклониться от расследования или освободиться из-под следствия либо скрыть орудия преступления и средства, добытые преступным путем. При этом субъект не вносит свой вклад в существование и укрепление преступного сообщества и не участвует в нем.

Нормы, направленные на борьбу с отдельными проявлениями организованной преступности, содержатся также и в других разделах УК.

Так, в разд. VIII «Преступления против государственной экономики, промышленности и торговли» содержится норма о незаконной конкуренции с применением насилия или угрозы (ст. 513-2); в разд. XIII «Преступления против собственности» предусмотрены нормы о замене средств, добытых преступным путем (ст. 648-2), и об использовании в экономической и финансовой деятельности доходов от совершенных преступлений (ст. 648-30).

Согласно ст. 628 УК, регламентирующей ответственность за ограбление, членам сообщества типа мафии назначается более строгое наказание (лишение свободы на срок от четырех лет и шести месяцев до 20 лет), чем лицам, не состоящим в мафии (лишение свободы на срок от трех до 10 лет).

В разд. II итальянского УК «О преступлениях против государственного управления» в ст. 339 предусматривается в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность за такие преступления, как насилие или угроза в отношении должностного лица (ст. 336), сопротивление должностному лицу (ст. 337) и насилие или угроза в отношении политического, административного или судебного корпуса (ст. 338), совершение их секретными организациями с использованием силы устрашения.

УК признает наказуемым укрывательство членов преступных сообществ или мафии. За укрывательство преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы, согласно ст. 378 УК предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, при этом в случае укрывательства преступлений, предусмотренных ст. 416-2 и 416-3, срок наказания не может быть менее двух лет.

Учитывая большую опасность организованной преступности, УК устанавливает специальную ответственность за укрывательство (ст. 378) и за помощь членам преступных организаций (ст. 418), которая не охватывается нормами о пособничестве. Согласно ч. 2 ст. 378 УК укрывательство членов преступных организаций мафиозного типа от уголовного преследования следственных и судебных органов влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Согласно ч. 1 ст. 418 УК тот, кто предоставляет члену преступной организации убежище или снабжает продуктами питания, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Наказание должно быть увеличено на одну треть в случае, когда предоставление членам преступной организации убежища или продуктов питания носит постоянный характер (ч. 2 ст. 418 УК). Однако лица, совершившие аналогичные действия для своих близких родственников, освобождаются от уголовной ответственности (ч. 3 ст. 418 УК).

Серьезнейшей проблемой в Италии остается борьба с наркобизнесом. Закон № 162 от 26 июня 1990 г., вошедший в Единый текст законов о наркотических и психотропных веществах, утвержденный Декретом Президента Республики № 309 от 9 октября 1990 г., специально выделил новый вид преступного сообщества — преступную организацию, созданную для осуществления незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Статья 14 Закона № 162 (ст. 74 Единого текста законов о наркотических и психотропных веществах) устанавливает уголовную ответственность, если трое или более лиц объединяются с целью совершения преступлений, связанных с наркотиками. Такими преступлениями являются выращивание, производство, вывоз, очищение, продажа, передача или получение на любом основании, распространение, торговля, закупка, транспортировка, экспорт, импорт, добывание для других лиц, пересылка транзитом, поставка для какой-либо цели без законного разрешения либо незаконное хранение наркотических и психотропных веществ. Лица, которые для совершения перечисленных преступлений учреждают, организуют, управляют или финансируют такую организацию, наказываются лишением свободы на срок не менее 20 лет.

Лицо, которое участвует в такой организации, наказывается лишением свободы на срок не менее 10 лет.

Наказание увеличивается, если количество членов такой организации составляет 10 и более человек либо если среди участников есть лица, пристрастившиеся к потреблению наркотических или психотропных веществ.

Как для любой преступной организации, предусмотренной итальянским законодательством, для организации, созданной в целях совершения преступлений, связанных с наркотиками, выделяется такой квалифицирующий признак, как вооруженность. Организация считается вооруженной, если ее участники имеют в своем распоряжении оружие или взрывчатые вещества, даже если они сокрыты или находятся в специальном хранилище.

Если преступная организация вооружена, то лица, которые учреждают, организуют, управляют или финансируют такую организацию, наказываются лишением свободы на срок не менее 24 лет. Такое же наказание применяется к участникам вооруженной преступной организации, если их количество составляет 10 или более человек либо среди них есть лица, пристрастившиеся к употреблению наркотических или психотропных веществ. Простые участники вооруженной преступной организации, связанной с оборотом наркотиков, наказываются лишением свободы на срок не менее 12 лет.

От преступной организации типа мафии следует отличать смежные составы — бандитизм и терроризм.

Бандитизм в Италии — отличное от мафии, но связанное с ней явление. Главный признак, отличающий мафию от бандитизма, заключается в том, что мафия ставит целью усиление власти, стремится к урегулированию социальных отношений в соответствии с критериями «собственной юстиции», бандит же окончательно порывает с обществом, он — человек «вне закона», живущий изолированно от общества и преследуемый официальными властями, в то время как мафиозо — «уважаемый человек» и «превосходно вписывается в социальный контекст».

Если участие в сообществе типа мафии законодатель Италии относит к преступлениям против государственного управления, то создание вооруженной банды и участие в ней являются государственным преступлением, так как согласно ст. 306 УК банда создается для совершения тяжких преступлений против государства. Состав бандитизма был рассмотрен в главе «О государственных преступлениях». Как видно из сравнения норм об ответственности за бандитизм и за преступную организацию мафиозного типа, законодатель предусматривает более строгие санкции за участие в банде, чем за участие в мафии.

К государственным преступлениям относится и терроризм. Часто новую мафию отождествляют с терроризмом, что является ошибкой. Разница между террористом и мафиозо заключается в том, что террорист стремится разрушить «старый мир» с целью установления «нового мира» и действует он в большинстве случаев не в целях личной выгоды. Мафиозо же не желает никаких изменений в существующем общественном строе.

В борьбе с организованной преступностью итальянское уголовное законодательство использует два инструмента: во-первых, создание многочисленных составов преступных организаций, а во-вторых, создание так называемых «премиальных норм», смягчающих наказание лицам, которые в процессе совершения преступления вышли из преступной организации (например, это относится к участникам преступной группы, совершающей похищение человека с целью терроризма (ст. 289-2 УК) и с целью вымогательства (ст. 630 УК)).

В Италии принят ряд специальных законов, направленных на борьбу с предупреждением организованной преступности. Прежде всего это законы, касающиеся наличия оружия:

• согласно Закону № 1452 от 22 декабря 1956 г. лицо, желающее приобрести оружие, должно получить на это разрешение квестуры;
• Закон № 954 от 2 октября 1967 г. предусматривает более суровое наказание за производство, торговлю, хранение и незаконное ношение боевого оружия;
• согласно ст. 8 и 9 Закона № 575 от 31 мая 1965 г. запрещается выдавать разрешение на ношение и хранение оружия, а также на производство, хранение, продажу и перевозку взрывчатых веществ лицам, подозреваемым в причастности к мафии.

Закон 1965 г. № 575 предусматривает применение к лицам, только лишь подозреваемым в принадлежности к сообществам типа мафии, Каморры или к другому сообществу под каким-либо местным названием, преследующим цели и действующим методами, свойственными мафии, превентивных мер в виде специального надзора и запрещения или обязанности проживать в какой-либо местности.

В том же 1965 г. был принят Закон № 375, позволяющий устанавливать полицейский контроль над лицами, относительно которых существует лишь подозрение, что они принадлежат к мафии, и высылать этих лиц в места обязательного проживания, расположенные вне их обычного места жительства.

Согласно Закону, получившему название «Закон Ла Торе», одобренному Парламентом Италии лишь после убийства в 1983 г. его инициатора, предусматривается проверка источников дохода у главарей мафии и их родственников.

В целях облегчения расследования организованной преступности в Италии был принят ряд процессуальных норм. В отношении таких видов преступлений, как воздушное пиратство, торговля наркотиками и др., в процессуальном плане предусматриваются следующие меры:

• личный и домашний обыск (ст. 4 Закона № 152 от 22 мая 1975 г.);
• прослушивание телефонных разговоров (ст. 266 УП К Италии);
• задержание подозреваемых в совершении любого преступления, связанного с боевым оружием (ст. 3 Закона № 110 от 18 апреля 1976 г.).

Закон № 152 1975 г. и Закон № 151 1980 г. значительно расширили права полиции по охране общественной безопасности, позволив, в частности, получать по телефону разрешение у прокурора на производство арестов и обысков.

Согласно ст. 448 УК при судебном рассмотрении дел, связанных с организацией преступных сообществ (ст. 416 УК), судья может проводить допрос свидетелей при закрытых дверях.

Закон № 304 1982 г. предусматривает возможность смягчения наказания «раскаявшимся террористам», если они назовут своих сообщников как в ходе следствия или суда, так и во время отбывания наказания. Эти положения закона были распространены и на участников мафии.

Проблема уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью является весьма актуальной и для современной России.

Заслуживает внимания идея, реализованная в уголовном законодательстве Италии, о разделении организованной преступности на несколько видов с образованием нескольких составов преступлений. Эти виды преступных организованных сообществ могут различаться по численности, например, свыше 10 членов, по направленности деятельности (в сфере экономики, финансов, вымогательство (рэкет), наркобизнес, проникновение во властные структуры и т.д.).