Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации.
В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:
- есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);
- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;
- есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления — так называемая бесхозная контрабанда.
В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.
Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы: установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды; изучение, анализ и фиксация всех следов; выяснение мотивов и целей преступления; доказывание вины подозреваемого (обвиняемого); определение меры пресечения.
Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.
Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:
- Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.
- У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск и что и где искать.
- Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках.
- Следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.
- Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.
- Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.
- Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.
- Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.
- Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.
- Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.
- Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания.
- Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.
- Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).
- Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок.
Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.
Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:
- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;
- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;
- выявление свидетелей преступления;
- осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;
- сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причиненного ущерба;
- установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.
В этой ситуации следователю требуется активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами.
Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:
- осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;
- допрос свидетелей и соучастников;
- обыски по месту постоянного жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;
- назначение криминалистических и иных экспертиз;
- предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;
- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.