Правовые основы предупреждения органами внутренних дел преступлений в сфере экономики

Перед органами внутренних дел ставятся различные задачи, связанные с обеспечением экономической безопасности, которые в общем виде закреплены законодательно. Одной из основных приоритетных задач, возложенных на милицию вообще и в сфере обеспечения экономической безопасности, в частности, является обеспечение безопасности личности, общества и государства от преступных проявлений в сфере экономики.

Организация противодействия преступлениям в сфере экономики — это необходимый способ реализации уголовной политики в данной сфере, который предполагает выбор наиболее целесообразных способов действия, отражающих задачи и компетенцию органов внутренних дел, их служб и должностных лиц.

В пределах своей компетенции ОВД осуществляют контроль и оказание практической помощи в организации деятельности подразделений МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) МВД России по предупреждению экономических преступлений, на основе анализа состояния преступности и решений руководства МВД России обеспечивают подготовку и проведение комплексных, целевых оперативно-розыскных мероприятий по профилактике преступлений данной направленности, участвуют в разработке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, организациями, общественными объединениями нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в сфере экономики.

Компетенция органов внутренних дел как субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики определяется Конституцией РФ, федеральным законодательством, ведомственными и иными нормативными актами, а также общими, типовыми и индивидуальными положениями о том или ином подразделении (службе) органов внутренних дел. Во многих нормативных правовых актах закрепляются не только общая, но и специальная компетенция органов внутренних дел по профилактике преступлений и других правонарушений, т.е. определяются их функции, права и обязанности по отдельным направлениям профилактической работы.

Министерство внутренних дел РФ на основе и во исполнение соответствующих законов и постановлений Правительства издает ведомственные нормативные акты, в которых конкретизируются задачи различных подразделений органов внутренних дед по предупреждению преступлений в сфере экономики, определяются формы и методы профилактической работы. В соответствующих решениях коллегии, приказах, инструкциях и других нормативных актах МВД России дается оценка эффективности, результатов профилактической работы, формулируются ее приоритетные направления, выявляются недостатки, определяются пути их устранения.

Министерство внутренних дел РФ в соответствии с Положением об МВД России, утвержденным Указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927, осуществляет свою деятельность непосредственно, а также через входящие в его систему главные управления МВД России по федеральным округам, министерства внутренних дел, главные управления, управления внутренних дел субъектов Российской Федерации, управления (отделы) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управления (отделы) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах. Именно на органы внутренних дел возложены задачи, связанные с предупреждением преступлений в сфере экономики.

Предупредительная деятельность органов внутренних дел в рассматриваемом направлении деятельности регламентируется и иными ведомственными нормативными актами. Приказ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» уполномочивает органы внутренних дел предупреждать преступления с целью защиты личности, общества, государства от преступных посягательств.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и налоговыми преступлениями:

выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;
проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;
поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;
осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разобщению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;
обобщают наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;
участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям;
организуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций;
осуществляют комплексные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о причастности к финансированию терроризма и экстремизма.

С целью пресечения противоправных действий в сфере потребительского рынка и в связи с введением в Кодекс об административных правонарушениях статей, предусматривающих ответственность за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, Управление по борьбе с преступлениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства наделено специальными полномочиями в осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений по контролю законодательства в сфере торговли.

Управление состоит из следующих подразделений:

отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка, куда входит группа по исполнению административного законодательства в сфере оборота черных и цветных металлов;
отдела по исполнению административного законодательства в сфере бытовых отношений и общественной нравственности;
отдела по контролю за исполнением административного законодательства, куда входит отделение информационно-аналитической деятельности и координационно-методического обеспечения исполнения административного законодательства и две группы: по профилактике правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции и борьбе с правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и игорного бизнеса;
временного подразделения по выявлению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и оборота биологических ресурсов.

На сотрудников созданных отделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке возложены задачи по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений на рынках, предприятиях торговли и питания. Основные усилия направлены на выполнение приоритетных задач: защита прав граждан, вытеснения с рынков поддельной и некачественной продукции, защита экономических интересов, обеспечение общественной безопасности.

Приказом МВД России 1997 г. № 730 «О мерах по совершенствованию организации работы по борьбе с преступностью в сфере экономики» на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями возложены следующие функции:

пресечение незаконного вывоза стратегически важной продукции и валютных ценностей за рубеж;
выявление и пресечение фактов взяточничества в органах государственной власти, коммерческого подкупа в негосударственном секторе экономики;
осуществление оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению крупномасштабных мошеннических и иных операций в отношении государственной собственности и законных имущественных интересов граждан.

Приказом МВД России от 17 апреля 2007 г. утверждена Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Основываясь на положениях Инструкции применительно к преступлениям в сфере экономики, органы внутренних дел готовят сведения, предоставляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Они должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:

сведения о том, где, когда, какие признаки преступлений обнаружены в сфере экономики;
при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления;
сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно);
сведения о местонахождении следов преступления, документов и предметов;
сведения о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правовой базой взаимодействия органов внутренних дел и Федеральной службы по финансовому мониторингу является Соглашение «О сотрудничестве Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел», подписанное 18 сентября 2002 г., утвержденное постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 211 (в ред. от 6 февраля 2003 г. № 66). Успешность выявления финансовых операций и иных сделок с преступно приобретенными денежными средствами зависит от эффективного сотрудничества ФСФМ России и МВД России в сфере экономических отношений государства.

Рассматривая вопрос о правовых основах предупредительной деятельности ОВД, необходимо остановиться и на информационной составляющей подобного рода деятельности. Информационные основы предупреждения преступлений в сфере экономики предполагают установление информации, используемой органами внутренних дел в предупреждении отдельных видов преступлений. Особенности организации предупреждения преступлений рассматриваемой направленности предполагают, как правило, большой объем работы, она связана прежде всего с необходимостью получения и обработки значительного объема информации, поскольку преступные деяния в сфере экономики относятся к категории сложных составов преступлений, регламентированных уголовным законодательством.

Предупреждение органами внутренних дел преступлений против собственности должно основываться на следующей криминологической информации: о состоянии и динамике преступлений против собственности; о территориях и объектах, где совершается наибольшее количество таких преступлений; о лицах, совершивших преступления против собственности и склонных к их совершению; об уровне латентности различных видов преступлений против собственности; о жертвах этих преступлений; о социальных последствиях указанной категории преступлений; о состоянии и мерах предупреждения преступлений против собственности и эффективности их применения; о влиянии на состояние этих преступлений различных социальных, экономических, политических и других процессов.

Для наиболее полной и достоверной информации об экономических правонарушениях, а также в целях преодоления разобщенности государственных органов в предупреждении, своевременном выявлении и пресечении правонарушений в сфере экономики Указом Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» предписывается:

Правительству Российской Федерации необходимо разработать единую систему учета выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере экономики в целях отражения их в государственной статистической отчетности и принятия необходимых мер;
обязать федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации о выявленных правонарушениях в сфере экономики;
Министерству финансов РФ и Министерству РФ по налогам и сборам обеспечить неукоснительное исполнение положений федеральных законов о выделении по требованию правоохранительных органов специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и уголовным делам о правонарушениях в сфере экономики.

Информация, используемая в процессе предупреждения, может быть как гласной, так и негласной, что определено для органов внутренних дел Законами «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности». Значение официальной статистической, учетно-отчетной документации чрезвычайно велико, и ее наличие играет в ряде случаев решающее значение. Следует помнить, что оперативные аппараты наделены такими специальными возможностями, которыми другие участники предупредительной деятельности не располагают.

Осуществляя предупреждение отдельных преступлений в сфере экономической деятельности, необходимо максимально полно истребовать все сведения о финансово-хозяйственном статусе и деятельности лиц, совершающих преступления. Данная информация получается путем направления опросов о предоставлении информации в различные учреждения, в том числе финансово-кредитные организации. Следствием в установленном законом порядке запрашивается информация о движении денежных средств по счетам в банках, информация о наличии объектов недвижимости и операциях по ним, информация об операциях с валютными ценностями. Значительный объем интересующей информации возможно запросить в территориальных органах налогового контроля, а также в органах, осуществляющих регистрацию прав на имущество и сделок с ним.

На основании всего комплекса полученной информации и собранных данных различными подразделениями органов внутренних дел осуществляются необходимые профилактические мероприятия в целях недопущения совершения преступных действий.