Настольная книга судебного пристава-исполнителя

Выявление (розыск) имущества должника — физического лица


К действиям по установлению местонахождения должника — физического лица, его имущественного положения относится получение информации от:

  • взыскателя, родственников, соседей должника:
  • государственных регистрирующих органов;
  • коммерческих организаций.

Выявление имущественного положения должника, местонахождения его имущества и самого должника возможно посредством сбора и анализа сведений о личности должника, его образе жизни, трудовой деятельности. В случае если должником является индивидуальный предприниматель — также анализа его финансово-хозяйственной деятельности.

Первоначальными действиями судебного пристава-исполнителя по получению информации о местонахождении должника являются:

  • установление места регистрации должника;
  • установление фактического адреса проживания должника.

Установление места регистрации должника производится путем получения информации из органов Федеральной миграционной службы (далее — ОФМС).

В ОФМС запрашиваются:

  • сведения о регистрации должника по месту жительства (данные о прописке должника). Эти сведения необходимы для проведения проверки имущественного положения должника по месту регистрации, опроса родственников, соседей должника;
  • информация о предыдущих местах регистрации (прописки) должника. В ходе проверки этих адресов можно установить нахождение должника по указанным адресам, установить его знакомых и провести их опрос.

Кроме того, в ОУФМС можно запросить:

  • паспортные данные должника (необходимы для направления запросов в транспортные организации о перемещениях должника, объявления розыска должника);
  • сведения о выданном должнику общегражданском заграничном паспорте (данные сведения необходимы для вынесения постановления об ограничении выезда должника за пределы России, объявления розыска должника).

После получения первоначальных сведений судебному приставу-исполнителю необходимо провести проверку имущественного положения должника по адресу регистрации. В ходе проверки устанавливаются нахождение или отсутствие должника по адресу регистрации и необходимость объявления розыска должника.

В случае отсутствия должника по указанным адресам необходимо опросить его родственников о местонахождении должника, местонахождении принадлежащего ему имущества, опросить соседей должника.

Фактический адрес проживания должника и информацию об имущественном положении должника можно получить путем:

  • опроса взыскателя;
  • осуществления выхода по месту регистрации должника;
  • опроса родственников и соседей должника.

В ходе опроса необходимо отразить следующую информацию:

  • адрес регистрации (прописки) и фактический адрес проживания должника (в случае если они не совпадают), номера его телефонов. Если известно, предыдущее место жительства должника. Данная информация необходима для осуществления выхода по месту нахождения должника либо для установления факта отсутствия должника, направления запросов (уведомлений) в адрес должника;
  • семейное положение должника (состоит ли в браке, имеет ли детей, возраст детей). Данная информация необходима для установления совместно нажитого имущества супругов, местонахождения должника;
  • адрес проживания супруги или супруга должника, его детей (если они не совпадают с адресом проживания должника);
  • адрес проживания близких родственников, знакомых должника. Данная информация необходима для проверки возможности нахождения должника по месту проживания супруги или супруга, детей должника, проверки возможности нахождения должника у родственников, знакомых, последующего их опроса о возможном месте нахождения должника и принадлежащего ему имущества;
  • место работы должника в настоящее время, если известно — предыдущее место работы должника. Данная информация необходима для проверки, работает ли в настоящее время должник, и направления соответствующего постановления по его месту работы, установления его знакомых, друзей по месту работы, их последующего опроса;
  • является ли должник участником боевых действий, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионером и т.п. Данная информация необходима для проверки возможности получения должником каких-либо выплат, единовременных пособий, за счет которых возможно будет взыскать задолженность;
  • злоупотребляет ли должник алкогольными напитками, наркотиками;
  • увлечения должника (рыболов, охотник, любитель азартных игр и т.п.). Получение информации об увлечениях должника поможет определить возможные направления поиска имущества должника (рыболов - возможно, имеет зарегистрированную лодку - необходимо направить запрос в органы МЧС России; охотник - возможно, имеет зарегистрированное оружие - необходимо направить запрос в отдел лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел и т.д.);
  • в результате чего возникла задолженность (неисполнение обязанностей по договору, причинение имущественного ущерба и др.);
  • является ли должник учредителем или участником каких-либо юридических лиц;
  • является ли должник индивидуальным предпринимателем: сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника (виды деятельности, наличие торговых точек и др.);
  • сведения об имуществе, принадлежащем должнику, его супруге или супругу, местонахождение этого имущества. Данная информация необходима для ареста имущества должника до получения ответов из регистрирующих органов;
  • сведения о заложенном должником имуществе или имуществе, переданном в обеспечение исполнения обязательств (случаи, когда взыскателем является банк).

Получение информации об имущественном положении должника может производиться и путем направления запросов в государственные регистрационные органы.

При направлении запросов судебному приставу-исполнителю необходимо задавать конкретный вопрос, на который должен быть предоставлен ответ.

Запросы, направляемые в государственные регистрирующие органы и коммерческие организации, можно условно разделить на обязательные и факультативные.

Обязательные. Направление таких запросов обусловлено требованиями законодательства об исполнительном производстве и сложившейся правоприменительной практикой и направлено на выявление наиболее распространенных видов имущества и источников дохода должника, которые могут принадлежать должнику с наибольшей степенью вероятности.

Посредством таких запросов могут быть выявлены:

  • доходы, получаемые в силу трудовых, гражданско-правовых правоотношений;
  • доходы, получаемые в силу социальных правоотношений;
  • денежные средства;
  • автотранспортные средства;
  • объекты недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, земельные участки).

К числу обязательных можно отнести запросы, направляемые в следующие государственные органы.

Федеральная налоговая служба, ее территориальные инспекции

Федеральная налоговая служба (ФНЕ России) обладает общей информацией об источниках дохода должника, имущественном состоянии должника, наличии у него в собственности автотранспортных средств, объектов недвижимости, другого имущества.

При направлении запросов в ФНЕ России, ее территориальные инспекции целесообразно запрашивать следующие сведения о должнике;

  • зарегистрирован ли должник в качестве индивидуального предпринимателя. Получение данной информации позволяет судебному приставу-исполнителю установить источник дохода должника — доходы от занятия предпринимательской деятельностью, определить дальнейшие направления поиска имущества и других доходов должника;
  • является ли должник плательщиком налога на имущество, транспортного, земельного налога, налога на недвижимость; какое именно имущество находится в собственности должника.

В территориальные инспекции ФНЕ России другими регистрирующими органами (ГИБДД, Росреестр, земельная кадастровая палата и др.) для целей налогообложения предоставляются сведения о владельцах: автотранспортных средств; объектов недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, дачи, земельные участки); другого имущества (гидроциклы, мотолодки, доходы от владения акциями, доходы от участия в деятельности юридических лиц и т.д.).

При предоставлении сведений данные государственные органы сообщают, какое именно имущество зарегистрировано или принадлежит гражданину (марка, государственный регистрационный номер, год выпуска машины; местонахождение объекта недвижимости, при наличии его кадастровый номер и т.д.).

Таким образом, в ФНЕ России имеются сведения о принадлежащем должнику имуществе. Полученные сведения об имуществе должника подлежат дополнительной проверке путем направления запросов в другие регистрирующие органы:

  • имеются ли сведения о владении должником ценными бумагами (акциями);
  • является ли должник учредителем (участником) каких-либо юридических лиц.

Установление того, что должник является учредителем (участником) другой организации, а также установление размера доли позволяет установить возможный источник получения прибыли должником от деятельности другого юридического лица (дивиденды), также возможность обратить взыскание на имущество должника (акции, долю в обществе).

В случае получения сведений о наличии у должника акций или долей участия должника в хозяйственных обществах необходимо получить выписки из ЕГРЮЛ в отношении данных юридических лиц с предоставлением паспортных данных учредителей и директора, последних сданных бухгалтерских балансов и т.д.

Пенсионный фонд РФ и его территориальные отделы

Учет должника (застрахованного лица) в органах страховщика (Пенсионного фонда РФ) производится по его постоянному месту жительства.

В подразделениях Пенсионного фонда РФ можно получить информацию:

  • о страхователе должника, т.е. о работодателе должника, перечисляющем страховые взносы на накопительную и страховую части пенсии застрахованного. Однако в органах Пенсионного фонда РФ содержится информация за предыдущий год. т.е. полученная информации о работодателе должника требует проверки путем направления запроса в адрес работодателя;
  • является ли должник получателем каких-либо выплат. В соответствии с пенсионным законодательством РФ в органах Пенсионного фонда РФ содержится информация о лицах, получающих какие-либо виды выплат и пособий - пенсии по старости, пенсии по выслуге лет (военные пенсионеры, пенсионеры МВД России, другие категории граждан), пособия ветеранам труда, боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.

Таким образом, получение информации из Пенсионного фонда РФ позволяет установить источники дохода должника, получаемые в силу трудовых правоотношений (место работы должника) и (или) социальных правоотношений (пенсии, пособия).

Кроме того, в случае, когда должник, по данным ОФМС, выписался с постоянного места регистрации, а информация в органах о новом месте жительства должника отсутствует, целесообразно запросить в подразделениях Пенсионного фонда РФ по месту прописки должника, в какой отдел Пенсионного фонда РФ было передано его пенсионное дело. Информацию из полученного ответа можно использовать для установления нового места жительства должника.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и территориальных фондах обязательного медицинского страхования имеется информация:

  • о страхователе должника. В соответствии с законодательством РФ работодатели (организации, индивидуальные предприниматели) обязаны перечислять средства на обязательное медицинское страхование своих работников. Учет страхователей (работодателей) производится по месту их регистрации. Страхователь предоставляет в названные фонды данные о своих работниках и их фактическом месте жительства;
  • о регистрации должника в качестве застрахованного. Учет застрахованных лиц (в отношении которых страхователи перечисляют средства на обязательное медицинское страхование) производится по месту их фактического проживания. Таким образом, при поступлении ответа из указанных фондов судебный пристав-исполнитель получает сведения о месте работы и фактическом адресе проживания должника.

Банки и иные кредитные учреждения

В банках и иных кредитных учреждениях можно получить информацию о наличии открытых счетов на имя должника, а также об остатке денежных средств на данных счетах.

Информация о счете, открытом на имя должника, позволяет судебному приставу установить источник дохода должника — получение пенсии, пособия, заработной платы на расчетный счет должника и установить имущество должника — денежные средства, ценности на накопительном (денежном или металлическом) счете.

Информация о размере остатка денежных средств на счете позволяет судебному приставу исполнить требования исполнительного документа путем наложения ареста на данные денежные средства.

Кроме того, при установления факта обращения должника в кредитную организацию за получением кредита или в случае, когда взыскателем по исполнительному производству является банк, в кредитное учреждение необходимо направить запрос об имуществе, которое должник предлагал в качестве обеспечения кредита. Данную информацию можно получить в беседе с сотрудниками службы безопасности банка или кредитного учреждения.

Органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения и ее территориальные отделы

Судебный пристав-исполнитель запрашивает в территориальных отделах управлений Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — УГИБДД) сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных за должником. Необходимо учитывать, что транспортные средства регистрируются в территориальных подразделениях УГИБДД по адресу регистрации должника.

В случае если из органов ГИБДД получен отрицательный ответ, а на основании данных, полученных из налоговой инспекции, должник являлся плательщиком транспортного налога, необходимо направить в органы ГИБДД дополнительный запрос: какие транспортные средства принадлежали должнику, когда были сняты с учета и имеются ли в ГИБДД данные о новом владельце этих транспортных средств. Возможно, что должник, узнав о наличии задолженности и возбуждении исполнительного производства, снял транспортные средства с учета для последующей перепродажи.

Если данных о новом владельце в ГИБДД нет, значит, транспортные средства еще являются имуществом должника и на них может быть наложен арест.

В случае же если на имя должника зарегистрированы транспортные средства, но неизвестно их местонахождение, а также фамилия, имя, отчество, адрес проживания лица, которое использует транспортные средства, зарегистрированные на имя должника, в органах ГИБДД необходимо запросить следующую информацию:

  • о лицах, совершивших административные правонарушения на транспортных средствах, принадлежащих должнику;
  • о дате последнего техосмотра транспортного средства, принадлежащего должнику, а также данные лица, предъявлявшего транспортное средство к осмотру.

При получении указанной информации могут быть опрошены лица, использующие транспортные средства, принадлежащие должнику, об их местонахождении.

Кроме того, в отделах административной практики УГИБДД имеется информация о месте совершения гражданами административных правонарушений. Поэтому в случае отсутствия сведений о местонахождении должника эта информация может быть использована для установления примерного места нахождения должника.

Росреестр и его территориальные отделы

В органах Росреестра и его территориальных органах содержатся сведения о зарегистрированных правах должника на недвижимое имущество, а также о наличии ограничения (обременения) прав на него, в том числе сервитутов, ипотеки, доверительного управления, аренды. Однако необходимо учитывать, что права на объекты недвижимости регистрируются по месту нахождения данных объектов, т.е. если должник зарегистрирован в одном районе (городе), у него в собственности могут находиться объекты недвижимости, находящиеся в другом районе (городе).

Если установлено, что должнику принадлежат несколько объектов недвижимости, необходимо проверить, не сдает ли должник данные объекты недвижимости в аренду (внаем), имеется ли заключенный договор аренды (найма).

За счет арендных платежей, платежей по найму может быть взыскана задолженность.

Органы Бюро технической инвентаризации

Данные органы осуществляли регистрацию прав на недвижимое имущество до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В настоящее время в БТИ могут храниться данные об объектах недвижимости, принадлежащих должнику, но не зарегистрированных в Росреестре.

Земельная кадастровая палата

В земельной кадастровой палате хранятся данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику. В ряде случаев данные объекты могут быть не зарегистрированы в управлении Росреестра (часто встречается в отдаленных районах).

Факультативные. Такие запросы направляются судебным приставом-исполнителем по результатам анализа личности должника и его финансово-хозяйственной деятельности и направлены на выявление менее распространенных видов имущества и источников дохода.

К ним относятся:

  • маломерные моторные суда, лодки, гидроциклы;
  • оружие;
  • результаты интеллектуальной собственности;
  • средства индивидуализации;
  • доходы, получаемые от участия в деятельности юридических лиц. в отношении которых должник имеет имущественные права;
  • доходы, получаемые от владения акциями, ценными бумагами;
  • доходы, получаемые от использования средства индивидуализации;
  • доходы, получаемые от использования результатов интеллектуальной собственности, и т.п.

Такие запросы могут направляться судебным приставом-исполнителем, когда была проведена первоначальная проверка имущественного положения должника и имеются первоначальная информация о должнике, сведения о личности должника.

В ходе этих мероприятий могут быть направлены запросы в следующие государственные органы.

Органы внутренних дел

Информационный центр органов внутренних дел. В Информационном центре органов внутренних дел судебный пристав-исполнитель может получить информацию о привлечении должника к уголовной, административной ответственности, а также о факте отбытия должником наказания.

Из полученной информации может быть сделан вывод о фактическом владении должником имуществом (например, привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения), о перемещении по территории субъекта РФ, о возможном местонахождении (например, место отбытия наказания, место нахождения после освобождения).

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел по месту постоянного жительства должника может быть получена информация о владении должника оружием, а также о месте его нахождения.

Бюро регистрации несчастных случаев и информационный центр МВД России по субъекту Российской Федерации

Информационный центр располагает информацией о лицах, отбывающих наказание, задержанных и находящихся в изоляторах временного содержания. Бюро регистрации несчастных случаев принимает и систематизирует информацию, поступающую от граждан, дежурных частей полиции, изоляторов временного содержания, спецприемников, розыскных подразделений органов внутренних дел, медучреждений, центров социальной помощи населению, бюро судебно-медицинской экспертизы, центра временной изоляции несовершеннолетних, учреждений социального обслуживания семьи и детей, органов ЗАГС.

Таким образом, в бюро регистрации несчастных случаев формируются базы данных о:

  • лицах, пропавших без вести;
  • неопознанных трупах;
  • лицах, захороненных за государственный счет;
  • неустановленных лицах, помещенных в медучреждения;
  • установленных лицах, доставленных в медучреждения без уведомления родственников;
  • лицах, временно помешенных в объединенный спецприемник органов внутренних дел;
  • лицах, задержанных и помещенных в изоляторы временного содержания органов внутренних дел;
  • лицах, доставленных в органы внутренних дел и не имеющих возможности сообщить о себе установочные данные (потеря памяти, психические заболевания, малолетние);
  • несовершеннолетних, помешенных в учреждения социального обслуживания семьи и детей органов социальной защиты населения;
  • малолетних и несовершеннолетних, доставленных в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Органы Федеральной службы исполнения наказания по месту регистрации должника

В указанном государственном органе судебный пристав-исполнитель может получить информацию о должнике, осужденном к лишению свободы условно или условно-досрочно освобожденном, в том числе о времени его отметок у инспектора службы, месте его жительства, месте работы и другие характеризующие должника сведения.

Органы Роспатента

В органах Роспатента может быть получена информация о зарегистрированных на имя должника изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах (результаты интеллектуальной деятельности), товарных знаках, знаках обслуживания (средства индивидуализации).

Указанные объекты гражданских прав являются имуществом и могут быть подвергнуты аресту и последующей реализации.

Кроме того, должник может получать доход от использования другими лицами принадлежащих ему изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, на которые также может быть обращено взыскание.

Таким образом, в органах Роспатента целесообразно запрашивать:

  • сведения о принадлежащих должнику правах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания;
  • сведения об использовании другими лицами принадлежащих должнику изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания.

Страховые компании

В страховых компаниях судебным приставом-исполнителем может быть получена информация о заключенных должником договорах имущественного страхования (страхования ответственности, в том числе ОСАГО), т.е. о принадлежности последнему имущества, а в случае страхования рисков, связанных с владением автотранспортными средствами, - информация о лицах, допущенных к управлению транспортным средством, зарегистрированным на имя должника.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России

В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России учитываются лодки, маломерные моторные лодки, яхты, гидроциклы и другие плавсредства.

В указанной Инспекции судебный пристав-исполнитель может получить информацию о владении должником какими-либо плавсредствами, о местах стоянки данных плавсредств, о последней дате технического осмотра плавсредств, принадлежащих должнику.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору регистрируются оборудование представляющее опасность при своем использовании. К какому оборудованию относятся: краны, котлы, оборудование работающее под давлением, оборудование в работе которого используются химические материалы и т.д.

Информацию о принадлежащем должнику вышеуказанном имуществе судебный пристав-исполнитель может получить в Ростехнадзоре.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор)

В Гостехнадзоре регистрируются самоходные машины, строительная техника и другие механизмы, требующие специального учета и надзора за их эксплуатацией.

Информацию о принадлежащем должнику вышеуказанном имуществе судебный пристав-исполнитель может получить в Гостехнадзоре.

Органы записи актов гражданского состояния

В органах ЗАГС судебный пристав-исполнитель может получить информацию:

  • о заключении (расторжении) брака должником с предоставлением копии записи о браке (записи о расторжении брака);
  • о регистрации должником детей.

При получении из органов ЗАГС информации о состоянии должника в браке судебному приставу-исполнителю необходимо провести мероприятия по выявлению имущественного положения супруги или супруга с целью последующего решения вопроса об обращении взыскания на долю должника в совместно нажитом имуществе в порядке ст. 255 ГК РФ.

Кроме того, супруга или супруг должника могут быть опрошены о месте нахождения должника, наличии и месте нахождения его имущества.

Интернет-провайдеры

В настоящее время доступ к сети «Интернет» осуществляется посредством телефонной, спутниковой и других видов связи. Должники заключают договор по предоставлению услуг по доступу к сети «Интернет», регистрируют на свое имя электронные почтовые ящики.

В связи с этим в компаниях интернет-провайдеров может быть получена информация о заключении с должником договора на предоставление услуг по доступу к сети «Интернет», о регистрации должником на свое имя электронного почтового ящика.

Факт установления того, что должник является клиентом какой-либо интернет-компании, позволит запросить место установки конечного оборудования (компьютера) и в конечном счете позволит установить возможное место жительства должника и место нахождения принадлежащего ему имущества.

В настоящее время широкое использование получает общение граждан через социальные сети «Интернет» (в частности, «Одноклассники», «Вконтакте»). Граждане, в том числе и должники, регистрируются на социальных сетях в качестве пользователей, оставляют свои анкетные данные (сведения о месте жительства, месте работы, семейном положении, своих увлечениях). Также по данным социальным сетям можно определить круг общения должника, его знакомых.

Данная информация может быть использована для установления места жительства, места работы должника. Информация об увлечениях должника может быть использована для определения круга органов и организаций, которые могут предоставить информацию об имущественном положении должника.

Для уведомления должника о возбужденном в отношении его исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель может оставить сообщение на сайте должника, а также направить по электронному почтовому адресу.

Кроме того, с помощью направления запросов устанавливается IP-адрес, с которого зарегистрированный должник заходит на эти сайты. В дальнейшем, направляя запросы интернет-провайдерам, устанавливается фактический адрес расположения компьютера, с которого должник заходит на сайты.

Компании — операторы сотовой связи

При отсутствии информации о местонахождении должника судебным приставом-исполнителем могут быть запрошены компании — операторы связи, как сотовой, так и фиксированной, о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов.

Полученная информация может быть использована судебным приставом-исполнителем для извещения должников об имеющейся у них задолженности по исполнительным документам, о возбуждении в отношении их исполнительного производства, о совершении исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения, а также для вызова на место совершения исполнительных действий или к судебному приставу-исполнителю.

В практике службы судебных приставов имелись споры о правомерности действий судебных приставов-исполнителей по затребованию информации о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов. Ряд операторов связи отказывали судебным приставам-исполнителям в предоставлении сведений о номерах телефонов абонентов, являющихся должниками по исполнительным документам. В этих случаях в отношении руководителей операторов сотовой связи, а также операторов сотовой связи, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, судебными приставами-исполнителями выносились постановления о привлечении их к административной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.

Так, например, Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярского края от 3 июля 2009 г. признана обоснованность привлечения оператора сотовой связи к административной ответственности за отказ в предоставлении судебному приставу-исполнителю указанной информации. Выводы суда основаны на нормах действующего законодательства, а именно на ст. 6 и 64 Закона об исполнительном производстве, ст. 12 и 14 Закона о судебных приставах.

В настоящее время между операторами мобильной связи «большой тройки» — «ВымпелКом», «МТС» и «МегаФон» — и ФССП России подписано соглашение от 11 мая 2011 г. № 12/11-10 «О порядке информационного обмена между Федеральной службой судебных приставов и ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»».

Соглашение определяет порядок предоставления и объем сведений об абонентских номерах должников по исполнительным производствам. Операторы связи будут предоставлять ФССП России запрашиваемые сведения об абонентских номерах, оформленных на должников по исполнительным производствам, известные адреса их регистрации, паспортные данные, информацию о сумме платежей предоставляемые оператором за два месяца, предшествующих запросу без конкретизации суммы остатка на момент запроса».

Транспортные компании

В транспортных компаниях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров железнодорожным, воздушным, водным транспортом, может быть получена информация о приобретении должником на свое имя билетов и пути следования. Данная информация может быть использована для установления местонахождения должника и фактов его свободного распоряжения денежными средствами. Факты наличия денежных средств и их свободного использования впоследствии могут быть положены в основу доказательств злостности неисполнения судебного акта и вины должника, в том числе в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Органы образования

В органах образования (Комитет образования) имеется электронная база данных на учащихся общеобразовательных школ и их родителей. В ходе беседы с классным руководителем или завучем учебного заведения, в котором проходит обучение ребенок должника, может быть установлен не только адрес проживания, но и место работы родителей ученика.

Другие органы и организации

Определить круг органов и организаций, которые могут предоставить информацию о должнике, невозможно. Судебный пристав-исполнитель сам может определить, какие запросы и в какие органы необходимо направлять, проанализировав полученную о должнике информацию. Такими органами и организациями, которые могут предоставить сведения об имущественном положении должника, его местонахождении, являются:

  • районные центры занятости — информация о регистрации должника в качестве лица, ищущего работу, получении должником каких-либо выплат;
  • паспортные столы ЖЭУ по месту регистрации (жительства) должника — сведения о лицах, зарегистрированных (проживающих) совместно с должником;
  • гаражно-строительные кооперативы — сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним гаражах;
  • дачные кооперативы — сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним дачных участках;
  • органы местного самоуправления — сведения о проживании и имущественном положении должника;
  • и другие органы и организации.
Isfic.Info 2006-2019